ปราบนอมินีอันดามัน จับ 48 ราย ตรวจธุรกิจกว่า 1 พันล้านบาท

ตำรวจเปิดผลปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่าย ‘นอมินีต่างด้าว’ ระยะที่ 3 ในพื้นที่ 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ จับกุมผู้ต้องหาได้ 48 ราย ตรวจสอบการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจมูลค่ารวมกว่า 1,053 ล้านบาท พร้อมยืนยันเดินหน้าปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนและธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลในการจัดระเบียบการลงทุนของต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ศปชก.ตร.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายปกครอง กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการจัดหางาน ร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนอมินีและธุรกิจต่างชาติผิดกฎหมาย โดยระดมกำลังกว่า 600 นายเข้าตรวจสอบเป้าหมายในพื้นที่

ผลการปฏิบัติการพบการถือครองที่ดินเป้าหมาย 89 แปลง เนื้อที่รวมกว่า 49 ไร่ คิดเป็นมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาท

ศาลอนุมัติหมายจับ 59 หมาย แบ่งเป็นคนไทย 28 ราย และชาวต่างชาติ 31 ราย สามารถจับกุมได้แล้ว 48 คน ประกอบด้วยคนไทย 27 คน และชาวต่างชาติ 21 คน จากหลายสัญชาติ เช่น อิสราเอล ฝรั่งเศส โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และรัสเซีย

พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยว่า กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ บริษัทที่ใช้คนไทยถือหุ้นในสัดส่วน 51% และต่างชาติ 49% ก่อนปรับโครงสร้างให้ต่างชาติเข้าควบคุมกิจการในภายหลัง และบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจต้องห้ามตามกฎหมายไทย

สำหรับสัญชาติที่ถูกจับกุมมากที่สุดคือชาวอิสราเอล จำนวน 11 ราย ขณะที่ตำรวจเตรียมขยายผลไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการ สำนักงานบัญชี ทนายความ และผู้ช่วยจัดทำโครงสร้างนอมินี

รอง ผบ.ตร. ระบุว่า ก่อนปฏิบัติการเฟส 3 จังหวัดภูเก็ตมีคดีนอมินีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว 15 คดี และหลายคดีมีคำพิพากษาออกมาแล้ว โดยคดีร้านอาหารแห่งหนึ่ง ศาลพิพากษาจำคุก 1 ปี ปรับ 50,000 บาท โดยไม่รอลงอาญา ส่วนคดีอื่นๆ ศาลมีคำสั่งจำคุก 1 ปี ก่อนลดโทษเหลือประมาณ 5-6 เดือน รอลงอาญา 2 ปี และปรับ 50,000 บาท

ธนวัฒน์ พัศดารักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ปัจจุบันตรวจพบนิติบุคคลที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นต่างด้าวถือครองที่ดินจำนวน 120 บริษัท โดยหลายรายมีการดำเนินการถูกต้องในช่วงซื้อที่ดิน แต่ภายหลังกลับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการจนต่างชาติมีอำนาจควบคุมกิจการ

ทั้งนี้ ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดโทษสำหรับบุคคลธรรมดา จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนนิติบุคคลมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูกบังคับให้จำหน่ายที่ดินที่ได้มาโดยไม่ชอบภายในระยะเวลา 180 วันถึง 1 ปี

ด้าน หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตเพียงแห่งเดียวพบธุรกิจที่มีความเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีกว่า 8,000 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีระบบเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการควบคุมกิจการแบบเรียลไทม์

“การตรวจสอบจะไม่ใช่เพียงปฏิบัติการครั้งเดียว แต่จะดำเนินการต่อเนื่อง เพราะข้อมูลทะเบียนธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน” รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าว

เปิดรายละเอียด 3 จังหวัดเป้าหมาย

ภูเก็ต พบบริษัทนอมินี 10 บริษัท ถือครองที่ดิน 4 แปลง มูลค่าราว 116 ล้านบาท และบริษัทต่างชาติถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งอีก 39 บริษัท ครอบครองที่ดิน 52 แปลง มูลค่ากว่า 231 ล้านบาท เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร ร้านกัญชา ฟิตเนส และรถเช่า

พังงา พบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินี 9 บริษัท ถือครองที่ดิน 7 แปลง มูลค่าประมาณ 269 ล้านบาท พร้อมจับกุมชาวอังกฤษกรณีเปิดวิลล่าให้บริการคล้ายโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต

กระบี่ พบบริษัทนอมินี 9 บริษัท ถือครองที่ดิน 17 แปลง มูลค่าประมาณ 209 ล้านบาท รวมถึงคดีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนชาวโปแลนด์ และธุรกิจบันเทิงที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่า จะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายนอมินีและธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวและจังหวัดสำคัญทั่วประเทศ พร้อมเปิดรับแจ้งเบาะแสผ่านสถานีตำรวจทุกแห่ง หรือสายด่วน 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยย้ำว่ารัฐไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนจากต่างชาติ แต่ต้องการให้การลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กฎหมายไทย